В Минске завершено расследование в отношении финансовой пирамиды

Управлением Следственного комитета РБ по городу Минску завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц потребительского кооператива «Спектр-Капитал». Дело направлено в суд, хотя основной обвиняемый по данному делу пока не найдет.

Расследование длилось более года, а проблемы у кооператива возникли в конце 2014 года. Следственный комитет в прошлом году сообщил о возбуждении дела в отношении председателя правления потребительского кооператива «Спектр-Капитал» Александра Гончарова, который являлся гражданином России. Он обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

Уже тогда было установлено, что Александр Гончаров, действуя совместно с другими должностными лицами кооператива, завладел деньгами более чем 200 членов кооператива. Ущерб, нанесенный данным гражданам, превышал 20 млрд. BYR. Глава кооператива сумел скрыться, были заключены под стражу главный бухгалтер кооператива и ее заместители.

Проведенное расследование мало что добавило к этой информации. Следственный комитет уточнил число пострадавших: 220 человек, а сумма ущерба не изменилась. Александра Гончарова задержать не удалось.

Следственные органы описали механизм обмана: с членами кооператива заключался договор займа, по которому им были обещаны высокие проценты. Однако затем людям деньги не выплачивались, а вместо этого предлагалось заключить договор на более выгодных условиях или участвовать в
финансировании различных проектов, в том числе по созданию многофункционального административно-гостиничного комплекса.

При этом следственные органы не отметили, что данный кооператив работал в Беларуси с 2010 года, причем до 2014 года исправно выплачивал обещанные своим членам высокие проценты. Но тогда были условия для такой деятельности, так как вследствие высокой инфляции и периодической девальвации белорусского рубля на рынке можно было предоставлять потребительские кредиты в белорусских рублях по ставкам, иногда доходящим до сотен процентов годовых.

То есть, несколько лет кооператив осуществлял абсолютно законную деятельность, заимствуя средства и выдавая их в заем под более высокий процент. Но в 2014 году ситуация изменилась: ставки на рынке кредитов и депозитов резко упали, а государство решило запретить подобную деятельность потребительских кооперативов. В связи с этим руководитель кооператива, по-видимому, и решил свернуть деятельность, захватив с собой в качестве выходного пособия деньги имевшихся на тот момент клиентов.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

В Беларуси

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,5410 2,5470
1 EUR 3,0830 3,0900
100 RUB 3,4560 3,4480
10 PLN 6,6100 6,8100
100 UAH 5,9300 8,8000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня на завтра
1 USD 2,5391 -0,0019 2,5372
1 EUR 3,0853 -0,0054 3,0799
100 RUB 3,4616 -0,0021 3,4595
10 PLN 6,8067 -0,0068 6,7999
100 UAH 8,9904 -0,0148 8,9756