КГБ обнаружил крупнейшую преступную группу в сфере электронных платежей

Комитет государственной безопасности РБ пресек противоправную деятельность крупнейшей в Беларуси организованной преступной группы, занимавшейся незаконной конвертацией и выводом денежных средств в наличный оборот с использованием международных электронных платежных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности РБ. Детали своих действий в КГБ не раскрыли, отметив только то, что им была проведена масштабная спецоперация.

В КГБ подчеркнули, что деятельность преступников была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе иностранцев.

Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд. BYR. Это не так уж и много — около 4 млн. USD. В КГБ не указали, за какой срок был зафиксирован такой оборот.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В КГБ также сообщили, что в отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки. К задержанным также применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет РБ.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Конференции

Выгодные курсы валют 18/06

покупка продажа
USD 2,0580 2,0630
EUR 2,3080 2,3160
100 RUB 3,1970 3,2150
EUR/USD 1,1200 1,1260
все курсы

Курсы валют НБ РБ

17/06 18/06
1 USD 2,0655 2,0620 -0,0035
1 EUR 2,3307 2,3119 -0,0188
100 RUB 3,2077 3,2085 +0,0008
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 25,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 35,5  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 214,21 руб.

Минимальная з/п: 330,00 руб.