Возбуждены два уголовных дела в связи с событиями в Дельта Банке

15.05.2015

Как сообщил 13 мая телеканал ОНТ, финансовая милиция возбудила два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк». Руководство банка обвиняется в выводе в оффшоры 35 млн. USD.

Как оказалось, с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждениях 35 млн. USD, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. После этого по цепочке банковских операций денежные средства ушли в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорной зоне, расположенной в Центральной Америке).

Кроме того, финансовая милиции сообщила, что Дельта Банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.

Пока, насколько известно, лица, которые виновны в совершении подобных операций, не установлены. Милиция занимается определением подозреваемых.

Предъявленные Дельта Банку обвинения выглядят довольно странно, так как проблемы у зарубежных акционеров Дельта Банка возникли только в прошлом году, и финансовые показатели белорусского банка начали резко ухудшаться только во второй половине 2014 года.

Судя по официальным данным о деятельности банка, выводом средств в нем занялись только в конце прошлого года (по данным бухгалтерского баланса Дельта Банка, в IV квартале 2014 года он получил убыток в размере 89,8 млрд. BYR).

Кроме того, показатели его текущей деятельности еще в начале 2015 года были вполне благополучными. Хотя чистые процентные доходы Дельта Банка за I квартал текущего года были отрицательными и составили минус 61,4 млрд. BYR, но чистые комиссионные доходы равнялись 40,4 млрд. BYR, а чистый доход по операциям с иностранной валютой и вовсе достиг 45,2 млрд. BYR. То есть еще в начале 2015 года банк продолжал работать.

Нельзя, конечно, исключить, что банк предоставлял недостоверную отчетность, и официально опубликованные данные по итогам его деятельности неверны. Возможно также, что финансовая милиция предъявила еще не все претензии к руководству банка.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Дельта Банк

Выгодные курсы валют 18/09

покупка продажа
USD 2,1150 2,1240
EUR 2,4720 2,4820
100 RUB 3,1220 3,1370
EUR/USD 1,1660 1,1710
все курсы

Курсы валют НБ РБ

18/09 19/09
1 USD 2,1364 2,1226 -0,0138
1 EUR 2,4873 2,4814 -0,0059
100 RUB 3,1332 3,1356 +0,0024
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 24,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 34,0  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 197,81 руб.

Минимальная з/п: 305,00 руб.