Возбуждены два уголовных дела в связи с событиями в Дельта Банке

Как сообщил 13 мая телеканал ОНТ, финансовая милиция возбудила два уголовных дела по признакам преднамеренной экономической несостоятельности и сокрытия банкротства ЗАО «Дельта Банк». Руководство банка обвиняется в выводе в оффшоры 35 млн. USD.

Как оказалось, с 2012 по 2014 год «Дельта Банк» разместил в европейских финансовых учреждениях 35 млн. USD, которые предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. После этого по цепочке банковских операций денежные средства ушли в адрес иностранной компании, которая находится в Белизе (оффшорной зоне, расположенной в Центральной Америке).

Кроме того, финансовая милиции сообщила, что Дельта Банк не предоставлял в Национальный банк отчеты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.

Пока, насколько известно, лица, которые виновны в совершении подобных операций, не установлены. Милиция занимается определением подозреваемых.

Предъявленные Дельта Банку обвинения выглядят довольно странно, так как проблемы у зарубежных акционеров Дельта Банка возникли только в прошлом году, и финансовые показатели белорусского банка начали резко ухудшаться только во второй половине 2014 года.

Судя по официальным данным о деятельности банка, выводом средств в нем занялись только в конце прошлого года (по данным бухгалтерского баланса Дельта Банка, в IV квартале 2014 года он получил убыток в размере 89,8 млрд. BYR).

Кроме того, показатели его текущей деятельности еще в начале 2015 года были вполне благополучными. Хотя чистые процентные доходы Дельта Банка за I квартал текущего года были отрицательными и составили минус 61,4 млрд. BYR, но чистые комиссионные доходы равнялись 40,4 млрд. BYR, а чистый доход по операциям с иностранной валютой и вовсе достиг 45,2 млрд. BYR. То есть еще в начале 2015 года банк продолжал работать.

Нельзя, конечно, исключить, что банк предоставлял недостоверную отчетность, и официально опубликованные данные по итогам его деятельности неверны. Возможно также, что финансовая милиция предъявила еще не все претензии к руководству банка.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Дельта Банк

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,4110 2,4150
1 EUR 2,6480 2,6570
100 RUB 3,3900 3,3800
10 PLN 5,8000 5,7500
100 UAH 6,5000 8,3000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня
1 USD 2,4090 +0,0070
1 EUR 2,6425 +0,0165
100 RUB 3,3935 +0,0157
10 PLN 5,9919 +0,0873
100 UAH 8,9251 +0,0049