В Беларуси бум незаконных операций с криптовалютами

06.07.2023

Несмотря на наличие легальных криптобирж, в Беларуси процветает незаконный рынок обмена криптовалют, за которыми белорусские правоохранительные органы устроили настоящую охоту, изъяв у нарушителей уже более сотни миллионов рублей.

О последнем случае поимки криптовалютчика в МВД сообщили 24 июня. Житель Минска всего за 8 месяцев провел через свой криптокошелек 1,8 млн. рублей.

Эти операции расцениваются как незаконная предпринимательская деятельность, поэтому ему грозит штраф и обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы.

В сфере криптообмена встречаются и мошенники. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома 19 июня, житель Минска хотел приобрести криптовалюту и обратился к посреднику, которого он нашел в сети интернет, но после получения 3 тыс. рублей, тот исчез. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

В начале июня стало известно о том, что сотрудники Госконтроля и Следственного комитета РБ пресекли деятельность нескольких незаконных обменников криптовалют.

В частности, они обнаружили офис по обмену, работающий в Минске с 2019 года. Его создали 2 иностранных гражданина, которые покупали и продавали цифровые валюты за наличные деньги.

А 41-летний житель Минска создал в телеграмм-канале чат бот, через который любой желающий мог купить или продать токены. Он получил доход в размере 7,5 млн. рублей, а сумма неуплаченных налогов превысила 1,2 млн. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщил заместитель начальника Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси Юрий Кардымон, более 30% от суммы расходных операций, произведенных в этом криптообменнике, осуществлялись пользователями даркнета.

Популярности нелегальной деятельности на рынке криптовалют в Беларуси способствует возможность быстро получить значительный доход.

Так, в начале июня правоохранительные органы сообщили о конфискации у брестского криптовалютчика 3,26 млн. рублей, которые он заработал всего за три месяца — с февраля по апрель 2023 года, совершив 456 сделок. Он покупал и продавал валюту по заказам клиентов на виртуальных криптобиржах столь активно, что суд счел это предпринимательской деятельностью.

По данным экономического суда Брестской области, с начала 2023 года в нем было рассмотрено шесть подобных дел. Общая сумма подлежащего взысканию незаконно полученного дохода составила более 5,5 млн. рублей.

Всего же, как ранее сообщал глава Следственного комитета РБ Дмитрий Гора, правоохранительные органы конфисковали у криптовалютчиков уже более 100 млн. рублей.

В РБ криптовалюта стала использоваться в качестве расчетного средства за наркотики, а затем начались экономические преступления.

Глава СК поставил задачу своим подчиненным научиться изымать криптовалюту для возмещения причиненного государству ущерба. Дмитрий Гора не стал раскрывать подробности того, как правоохранительные органы это делают, отметив только, что к этому привлекаются как государственные органы, так и коммерческие организации. Он подчеркнул, что изъятые средства лежат на счетах Следственного комитета, причем в виде нормальных денег.