Работники банковских обменников валютой не спекулируют, но в РБ есть финансовое подполье

27.01.2015

По материалам органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, в 2014 году в сфере операций с иностранной валютой возбуждено всего 7 уголовных дел, составлено 149 протоколов об административных правонарушениях, изъято денежных средств на 1,3 млрд. BYR.

Как пояснил заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК РБ Виктор Франскевич на онлайн-конференции, проведенной на сайте информационного агентства БЕЛТА 23 января, выявляемые в настоящее время правонарушения в сфере валютного регулирования не носят масштабного характера, существенно влияющего на экономическую безопасность государства.

По его мнению, это объясняется отсутствием существенных предпосылок к деятельности валютчиков. Виктор Франскевич особо отметил предпринятые в последнее время Нацбанком и правительством меры, сводящие данные предпосылки, по его мнению, к минимуму.

Он также отметил, что в Беларуси не выявлено фактов спекуляции валютой среди работников обменных пунктов. А это объясняется, по мнению Виктора Франскевича тем, что обменные пункты, как правило, оборудованы системой аудиовидеонаблюдения, а «далеко не каждый работник банка готов пойти на какие-либо спекуляции „под дулом“ видеокамеры и в результате потерять работу».

В то же время, как сообщил начальник оперативно-аналитического управления ДФР Юрий Мехедов, в Беларуси существует настоящее финансовое подполье. Его лидеры, по его словам, внешне выглядят как обычные бизнесмены и бизнесвумен, многие из них имеют легальный бизнес, который финансируется незаконно полученными деньгами.

Юрий Мехедов рассказал о крупном уголовном деле, возбужденном в 2014 году в отношении ряда лиц, которые получили доход в особо крупном размере — свыше 250 млрд. BYR.

Группа проводила для субъектов хозяйствования реального сектора экономики и физических лиц фиктивные финансовые операции по перечислению, обмену, конверсии и обналичиванию денежных средств. Она использовали реквизиты, расчетные счета, печати и бланки бухгалтерских документов подконтрольной 71 лжепредпринимательской структуры, а также карт-счета и текущие счета 24 физических лиц.

Поделиться публикацией:

Новости по теме:

Аналитика

Выгодные курсы валют 22/09

покупка продажа
USD 2,0780 2,0900
EUR 2,4410 2,4550
100 RUB 3,1200 3,1390
EUR/USD 1,1710 1,1790
все курсы

Курсы валют НБ РБ

22/09 23/09
1 USD 2,0788 2,0788 +0,0000
1 EUR 2,4500 2,4500 +0,0000
100 RUB 3,1389 3,1389 +0,0000
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 24,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 34,0  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 197,81 руб.

Минимальная з/п: 305,00 руб.