Дело МММ живёт: десятки тысяч россиян потеряли около 3 млрд рублей, пока это не пресёк Банк России

08.11.2018

Одна из крупнейших в истории России финансовых пирамид «Кэшбери», действуя без лицензии Банка России, сумела вовлечь в свою деятельность десятки тысяч человек и нанести им ущерб около 3 млрд. рублей, прежде чем в российском ЦБ заметили это.

В конце сентября 2018 года ЦБ передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе компаний, которые привлекают средства под брендом «Кэшбери».

Как сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, эти компании работают с применением методов сетевого маркетинга, ведут агрессивную рекламу по привлечению средств граждан и обещают завышенную доходность, но у них нет лицензии ЦБ на оказание финансовых услуг, а признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Российское правосудие, как и ЦБ, работают не спеша: прокуратура Ростовской области подала в суд, и в Ростове-на-Дону 16 ноября будет рассмотрен ее иск о блокировке двух сайтов «Кэшбери».

Сама компания отреагировала намного быстрее. 11 октября она сообщила, что приостанавливает деятельность и вывод денег до 1 ноября. А уже в начале ноября владелец компании Артур Варданян заявил, что компания прекращает работу в прежнем режиме, и регистрация на сайтах компании невозможна. 

Он пообещал начать расчеты индивидуально с каждым клиентом в его личном кабинете со 2 ноября, но отметил, что у компании нет ресурсов для погашения долговых обязательств перед клиентами в полном объеме.

Зато он пообещал создать через 100 дней новую компанию (JDC), которая будет обладать необходимыми лицензиями, работать в десятках стран мира и привлечет в первый год до 5 млн. новых участников. Он пообещал автоматически сделать клиентов «Кэшбэри» клиентами новой компании. Таким образом он надеется, по-видимому, избежать массового предъявления претензий со стороны вкладчиков.

Вся эта ситуация кажется довольно странной, и указывает на явно недостаточный контроль со стороны ЦБ за состоянием финансового рынка страны. Банк России обнаруживает пирамиды, когда они уже нанесли значительный ущерб, и не принимает мер, направленных на то, чтобы сделать подобную деятельность невозможной.

Это отражает общую неудовлетворительную ситуацию в РФ с государственным управлением, которая рано или поздно завершится отставкой правительства и ЦБ, как это произошло летом 2018 года в Беларуси (см. «В России назревает отставка правительства Дмитрия Медведева»).

Владимир Тарасов.

tarasovhroniki.wordpress.com

Поделиться публикацией:

Выгодные курсы валют 15/12

покупка продажа
USD 2,1220 2,1270
EUR 2,3950 2,4060
100 RUB 3,1900 3,1980
EUR/USD 1,1260 1,1350
все курсы

Курсы валют НБ РБ

15/12 16/12
1 USD 2,1220 2,1220 +0,0000
1 EUR 2,4042 2,4042 +0,0000
100 RUB 3,1935 3,1935 +0,0000
все курсы валют

Фин. информация

Ставка рефинансирования: 10,0%

Базовая величина: 24,5 руб.

Тарифная ставка 1-го разряда: 35,5  руб.

Бюджет прожиточного минимума: 197,81 руб.

Минимальная з/п: 305,00 руб.