Банк России с начала года обнаружил 61 финансовую пирамиду
В I квартале 2019 года российский ЦБ установил признаки финансовой пирамиды в деятельности 61 организации. Кроме того, 379 организаций нелегально выдавали кредиты.
Об этом в интервью газете «Известиям» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он подчеркнул, что финансовые пирамиды активно рекламируются в печатных средствах массовой информации, в интернете и социальных сетях. В то же время, они возрождают практику офисной работы с клиентами, что позволяет им применять методы социальной инженерии.
31 организация из числа финансовых пирамид была зарегистрирована в форме ООО, десять компаний представлены как
Крупных финансовых пирамид в текущем году выявлено не было, семь из них вообще действовали менее года. В основном подобные организации были обнаружены в центральной России (19 структур) и на Урале (11 структур).
Кроме финансовых пирамид, в I квартале 2019 года Банк России обнаружил 379 организаций, которые предположительно осуществляли деятельность нелегальных кредиторов. В данном случае есть одна крупная компания: сеть комиссионных магазинов, которая более года выдавала займы под залог движимого имущества. То есть, они работали как ломбарды, не имея лицензии на подобную деятельность. В нее оказалось вовлечено более 50 индивидуальных предпринимателей из большинства российских регионов.
Валерий Лях сообщил, что в настоящее время в регионах РФ поиском мошенников занимаются специальные рабочие группы из представителей ЦБ, правоохранительных органов и местных органов власти. Кроме того, в Банк России обращаются граждане страны, сообщающие о деятельности подобных структур. При этом он подчеркнул, что о сети комиссионных магазинов стало известно из обращения официальной ассоциации ломбардов, в которой обнаружили незарегистрированного конкурента.
Источник: https://kurs.vip
Поделиться публикацией: