Банк России с начала года обнаружил 61 финансовую пирамиду

В I квартале 2019 года российский ЦБ установил признаки финансовой пирамиды в деятельности 61 организации. Кроме того, 379 организаций нелегально выдавали кредиты.

Об этом в интервью газете «Известиям» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. Он подчеркнул, что финансовые пирамиды активно рекламируются в печатных средствах массовой информации, в интернете и социальных сетях. В то же время, они возрождают практику офисной работы с клиентами, что позволяет им применять методы социальной инженерии.

31 организация из числа финансовых пирамид была зарегистрирована в форме ООО, десять компаний представлены как интернет-проекты, а еще девять как микрофинансовые организации. При этом мошенники изобретают новые формы обмана клиентов и имитируют деятельность лизинговых компаний, инвестирования в высокодоходные проекты, а также заявляют о вложениях на рынке криптовалют.

Крупных финансовых пирамид в текущем году выявлено не было, семь из них вообще действовали менее года. В основном подобные организации были обнаружены в центральной России (19 структур) и на Урале (11 структур).

Кроме финансовых пирамид, в I квартале 2019 года Банк России обнаружил 379 организаций, которые предположительно осуществляли деятельность нелегальных кредиторов. В данном случае есть одна крупная компания: сеть комиссионных магазинов, которая более года выдавала займы под залог движимого имущества. То есть, они работали как ломбарды, не имея лицензии на подобную деятельность. В нее оказалось вовлечено более 50 индивидуальных предпринимателей из большинства российских регионов.

Валерий Лях сообщил, что в настоящее время в регионах РФ поиском мошенников занимаются специальные рабочие группы из представителей ЦБ, правоохранительных органов и местных органов власти. Кроме того, в Банк России обращаются граждане страны, сообщающие о деятельности подобных структур. При этом он подчеркнул, что о сети комиссионных магазинов стало известно из обращения официальной ассоциации ломбардов, в которой обнаружили незарегистрированного конкурента.

Источник: https://kurs.vip

Поделиться публикацией:

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,5960 2,6020
1 EUR 2,8310 2,8350
100 RUB 3,2970 3,3170
10 PLN 6,0800 6,2000
100 UAH 7,0000 9,0000

Курсы Нацбанка РБ

на сегодня
1 USD 2,5973 +0,0117
1 EUR 2,8478 +0,0032
100 RUB 3,2869 -0,0041
10 PLN 6,2064 -0,0335
100 UAH 9,3713 +0,0286