Главная arrow Новости arrow Конференции arrow КГБ обнаружил крупнейшую преступную группу в сфере электронных платежей

КГБ обнаружил крупнейшую преступную группу в сфере электронных платежей

06.07.2015 г.

Комитет государственной безопасности РБ пресек противоправную деятельность крупнейшей в Беларуси организованной преступной группы, занимавшейся незаконной конвертацией и выводом денежных средств в наличный оборот с использованием международных электронных платежных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственной безопасности РБ. Детали своих действий в КГБ не раскрыли, отметив только то, что им была проведена масштабная спецоперация.

В КГБ подчеркнули, что деятельность преступников была максимально законспирирована. Применялись различные каналы шифрованной связи, сложная схема электронных кошельков различных международных платежных систем, сим-карты белорусских и российских операторов, зарегистрированные на третьих лиц, в том числе иностранцев.

Всего незаконный оборот по электронным кошелькам, созданным участниками преступной группы, составил более 54 млрд. BYR. Это не так уж и много — около 4 млн. USD. В КГБ не указали, за какой срок был зафиксирован такой оборот.

В результате проведения неотложных следственных действий задокументировано около трехсот эпизодов преступной деятельности задержанных. Идентифицировано более 50 клиентов преступной группы. Обнаружено и изъято специальное электронное оборудование, использовавшееся для приема платежей и распределения финансовых потоков, пластиковые карты белорусских и иностранных банков, наличные денежные средства, наркотические вещества.

В КГБ также сообщили, что в отношении организаторов и иных участников преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, наложен арест на объекты недвижимости и автотранспортные средства фигурантов. Арестовано 26 банковских счетов и многочисленные электронные кошельки. К задержанным также применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Следственный комитет РБ.

 

Выгодные курсы валют 17/11

покупка продажа
USD 2,1100 2,1140
EUR 2,3940 2,4050
100 RUB 3,1850 3,2000
EUR/USD 1,1320 1,1380
все курсы

Курсы валют НБ РБ

17/11 18/11
1 USD 2,1102 2,1102 +0,0000
1 EUR 2,3950 2,3950 +0,0000
100 RUB 3,1973 3,1973 +0,0000
все курсы валют