Главная arrow Новости arrow Банки/Финансы arrow Белорусские банки получат право отказываться от проведения подозрительных финансовых операций

Белорусские банки получат право отказываться от проведения подозрительных финансовых операций

16.04.2014 г.

Совет Республики Национального собрания РБ 11 апреля одобрил проект закона о внесении изменений и дополнений в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности». Палата представителей одобрила этот проект еще 2 апреля.

В утвержденном проекте закона предполагается предоставить банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям отказывать участникам финансовой операции в ее осуществлении, если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, а также не более чем на два рабочих дня приостановить осуществление финансовой операции для принятия решения об ее осуществлении либо об отказе.

Полномочия по определению перечня критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций, являющихся основаниями для отказа в их осуществлении, а также по согласованию дополнительных критериев и признаков, включаемых банками в правила внутреннего контроля, предполагается предоставить Национальному банку.

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Тарас Надольный в связи с этим сообщил, что в настоящее время таких критериев насчитывается более 50, и они носят рекомендательный характер для банков.

Кроме этого, Нацбанк совместно с Комитетом государственного контроля РБ, собирается дополнить этот список другими критериями исходя из практики работы банковской системы, из законодательства стран-партнеров по ЕЭП и международного опыта.

Тарас Надольный также отметил, что, что принятие законопроекта обусловлено интеграционным процессом в рамках Единого экономического пространства, так как нормы, предусмотренные в принятом проекте белорусского закон, в законодательстве России уже отрегулированы.

Вместе с правами банки получат и обязанности. Они будут должны информировать участника финансовой операции об ее приостановлении и отказе в осуществлении с указанием мотивированных оснований.

При этом банки не будут нести ответственность за убытки и моральный вред, причиненные в результате приостановления финансовой операции, а также отказа в ее осуществлении.

 

Выгодные курсы валют 15/12

покупка продажа
USD 2,0270 2,0320
EUR 2,3940 2,4000
100 RUB 3,4500 3,4600
EUR/USD 1,1790 1,1850
все курсы

Курсы валют НБ РБ

14/12 15/12
1 USD 2,0378 2,0277 -0,0101
1 EUR 2,3937 2,3963 +0,0026
100 RUB 3,4463 3,4534 +0,0071
все курсы валют