Главная arrow Новости arrow В мире arrow США довели до закрытия швейцарский банк, проработавший 272 года

США довели до закрытия швейцарский банк, проработавший 272 года

05.01.2013 г.
Wegelin & Co — самый старый швейцарский банк, основанный в 1741 г., признал свою вину в помощи американцам в уходе от налогов и согласился выплатить штраф, после чего банк закроется.

В октябре 2010 года бывший директор банка был арестован ФБР по подозрению в отмывании денег.Как сообщает ВВС, американские власти в начале 2012 г. обвинили банк в том, что он помогал уходить от уплаты налогов более сотни граждан США.

По версии обвинения, за десять лет Wegelin помог увести от налогов около $1,2 млрд. Банк в суде признал себя виновным, согласился выплатить $57,8 млн штрафов и заявил, что после уплаты штрафов будет вынужден прекратить банковскую деятельность. ВВС отмечает, что Wegelin первым из иностранных банков признал свою вину в налоговых махинациях в США, другие банки, которых в этом обвиняли американские власти, себя виновными не признавали.

В суде представитель обвинения Прит Бхарара заявил, что многие швейцарские банки в последние годы перестали обслуживать граждан США, желающих уйти от уплаты налогов, а Wegelin «осознанно и агрессивно» ринулся на американский рынок, чтобы занять опустевшую нишу.

По версии следствия, трое сотрудников банка — Михаэль Берлинка, Урс Фрай и Роджер Келлер — с 2002 по 2011 г. предлагали гражданам США открывать скрытые счета. В частности, в 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBS, который власти США обвиняли в помощи налоговым уклонистам и затем оштрафовали на $780 млн в обмен на снятие обвинения.

Wegelin, который не имеет своих представительств в Америке, действовал через банки-корреспонденты.

Управляющий партнер банка Отто Брудерер сказал суду, что осознавал, что действия банка были неправильными. Ранее представители Wegelin придерживались иной позиции: они утверждали, что банк нельзя судить в США, поскольку он работает только в Швейцарии и, следовательно, подчиняется только законам этой страны.

Будут ли власти США продолжать преследование Берлинки, Фрая и Келлера, пока неясно, отмечает ВВС.

 

Выгодные курсы валют 23/07

покупка продажа
USD 1,9950 1,9980
EUR 2,3220 2,3330
100 RUB 3,1300 3,1500
EUR/USD 1,1650 1,1680
все курсы

Курсы валют НБ РБ

22/07 23/07
1 USD 1,9984 1,9984 +0,0000
1 EUR 2,3272 2,3272 +0,0000
100 RUB 3,1481 3,1481 +0,0000
все курсы валют