Главная arrow Новости банков arrow БелВЭБ arrow Банк БелВЭБ: об обмене денежных средств в связи с деноминацией

Банк БелВЭБ: об обмене денежных средств в связи с деноминацией

08.06.2016 г.
Согласно терминологии  Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее – Закон 165-З) обмен денежных средств в связи с деноминацией является финансовой операцией.

В соответствии со статьей 8 Закона 165-З банки обязаны проводить идентификацию участников финансовой операции при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, если идентификация клиента не была проведена ранее при заключении с ним договора на осуществление финансовых операций в письменной форме.

Идентификация клиентов – физических лиц, их представителей (при отсутствии клиента) осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Идентификация клиентов – индивидуальных предпринимателей, их представителей (при отсутствии клиента) осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, регистрационных и иных документов (их копий).

В связи с этим с 1 июля 2016 года осуществление операции обмена банкнот Национального банка Республики Беларусь образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года, на сумму, равную либо превышающую 1000 базовых величин:
  •  физическим лицом, в том числе являющимся представителем организации и индивидуального предпринимателя, – будет осуществляться на основании документа, удостоверяющего личность;
  • индивидуальным предпринимателем – будет осуществляться на основании документа, удостоверяющего личность, регистрационных и иных документов (их копий).
Осуществление операций обмена без предоставления указанных документов возможно при предоставлении клиентом – физическим лицом, индивидуальным предпринимателем договоров (их копий) договора на осуществление финансовых операций в письменной форме с ОАО «Банк БелВЭБ»: договора (его копии) банковского счета, договора (его копии) вкладного (депозитного) счета, договора (его копии) на проведение финансовой операции (кредитный договор, договор аренды депозитарной ячейки, депозитарный договор (его копии), договора (его копии) на депозитарное обслуживание эмитента и т.п.), договоров (их копий), поручительства, залога, гарантийного депозита денег и т.п.

При осуществлении операции обмена представителем клиента в любом случае осуществляется только при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

БелВЭБ
 

Выгодные курсы валют 23/05

покупка продажа
USD 1,9900 1,9930
EUR 2,3450 2,3500
100 RUB 3,2350 3,2500
EUR/USD 1,1780 1,1830
все курсы

Курсы валют НБ РБ

22/05 23/05
1 USD 2,0022 1,9898 -0,0124
1 EUR 2,3483 2,3470 -0,0013
100 RUB 3,2031 3,2471 +0,0440
все курсы валют